证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-036 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

(资料图片)

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2023年7月27日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

截至2023年7月27日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2023年7月28日至2023年10月27日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-037）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

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